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新濠免费开户_德意志银行因反洗钱合规问题接受调查

 2020-01-09 14:57:23  来源:互联网 

新濠免费开户_德意志银行因反洗钱合规问题接受调查

新濠免费开户,美股讯6月20日消息,据七位未具名知情人士称,联邦机构正在调查德意志银行是否遵守旨在制止洗钱和其他犯罪的法律法规。

该行对所谓可疑活动报告的处理方式也是调查内容之一,该行员工对可能存在问题的交易撰写报告,其中包括一些与总统特朗普的女婿和高级顾问库什纳有关的交易。

联邦调查局最近联系了德意志银行举报人Tammy McFadden的律师,McFadden公开批评该行的反洗钱系统。

德意志银行表示正在配合政府调查,并已经采取措施改善其反洗钱系统。

消息传出后,德意志银行股价直挫3.83%。

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